2019年6月6日

有价证券密码:600317 有价证券省略:营口港 编号:临 2019-018

使结合密码:122331 使结合省略:14营口港

顾虑公司监事退职的公报

公司中西部及东部各州的县议会和全体的监事包管:、给错误的劝告性状况可能性是令人伤心或痛苦的的发球者级,也其质地的确实性、精密和完整性承当分类人事广告版和协同指责。

营口避入有价证券地使加入乘客名额有限制的公司(以下省略“公司”)中西部及东部各州的县议会于2019年6月5日收到公司非职工代表监事阎淑君未婚妻的写信辞去邮件盘问。严淑君未婚妻已抵达法定的桃花宝库,Ruby-肥沃的的lov资源,鲁丁收益情爱退休年龄,直觉届中西部及东部各州的县议会监事退职申请,退职后不在场的公司。

依严淑君的退职将通向,因而在公司补选新的监事先于,严淑君未婚妻将持续履行监视负责任。公司将顺应《公司条例》和本科学实验报告的相互关系规定。,凌厉的任命新掌管。

公司中西部及东部各州的县议会将勤奋宣告无罪,真实的恩义肠脓毒病在!

特殊地预告。

营口避入有价证券地使加入乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会

有价证券密码:600317 有价证券省略:营口港 编号:临 2019-019

直觉届董事会第十次大会选择预告

董事会和董事会应于是不漏水。、给错误的劝告性状况可能性是令人伤心或痛苦的的发球者级,也其质地的确实性、精密和完整性承当分类人事广告版和协同指责。

营口避入有价证券地使加入乘客名额有限制的公司直觉届董事会第十次大会的告知于2019年5月24日以电子邮件、副本和写信关照测量公报发球者,大会于2019年6月5日关口书信开票测量举行。,大会上应开票选出7名董事。,七名董事的现实开票。适合相互关系判决的大会、法规、道路细则。

大会协同开票关口了以下密谋:

一、论董事补选课程

经纪校正,王来医疗设备,公司董事、姚平医疗设备、陈立清医疗设备、王泽东医疗设备问辞去导演邮件。董事退职,通向公司现存的董事会围攻量子不符合合,确保董事会的合格的运作,五名非孤独董事由投票权发生。。公司提高政务会先前协商确定,资历审察后,自生植物名单、万炳奎、戴兆亮、毕泰文、刘洋是直觉届董事会非孤独董事提高人。,任期至直觉届董事会召集之日止。。前述的副海角看见的补选也应被浸没。,履行修改后,公司直觉届董事会围攻中兼差高档手柄行政任务的也由职工代表担负的董事人数一共未优于公司董事总额的二分关口。

前述的董事简历如次::

单志敏,男,54岁,中共党员,司机。2007年起历任营口避入有价证券地钟声使加入乘客名额有限制的公司董事长助理的、副董事长,义不容辞的营口西南解释任务室船驶往。、营口避入有价证券地钟声使加入乘客名额有限制的公司副总理。

万炳奎,男,56岁,吴哥剧集《中共》的本身人围攻,高级司机。1989年起历任营口港务钟声煤炭公司调整中控室副船驶往、营口港务钟声乘船者沙龙筹建处工程部服侍、营口港钟声供电公司副总统、营口港钟声水电公司书桌、监督者、使加入公司工商业子公司大臣兼总司理、使加入公司第三子公司书桌、总监督者,盘锦港钟声使加入乘客名额有限制的公司义不容辞的副总理。

戴兆亮,男,55岁, 中共党员,高级司机。1992年起历任营口港务钟声栈架结构筹划办任务室负责人、营口港格罗物质供销公司副总监、营口港钟声水电公司副厂长、工会主席、党总支大臣、营口安顺逻辑学公司总监督者、营口港有价证券生产监视部总监督者,中华人民共和国最早的子公司总监督者、党委大臣、使加入公司副总理、营口森康矿公司党委大臣、监督者、入党第三树枝党委大臣、监督者、盘锦港钟声使加入乘客名额有限制的公司副总理,义不容辞的公司副总理、有价证券工程实践手册服侍。

毕泰文,男,53岁,中共党员,司机。1994年起历任营口避入有价证券地钟声使加入乘客名额有限制的公司任务室书桌科副科长、演播室副船驶往、营口港一公司副厂长、营口港钟声任务组组长、第三避入有价证券地公司党委大臣、总监督者、中国石油天然气使加入使加入乘客名额有限制的公司党委大臣、总监督者、营口港六港党委大臣、总监督者、绥中港副总理,营口港G战术开展探讨部副船驶往。

刘洋,男,54岁,中共党员,司机。1993年起历任营口避入有价证券地钟声使加入乘客名额有限制的公司团委副大臣、营口港钟声牵连客人司令部副总理、营口港钟声机械公司副厂长、营口港务钟声演播室副船驶往、营口港峰上等旅社党树枝大臣、副船驶往、工会主席、营口港人中心船驶往、党树枝大臣、工会主席、营口市委运转部副服侍、有价证券生产监视处总监督者、举行检查局局长、货柜事务部总监督者、酒店总店书桌、总监督者、党委副大臣、纪委大臣、工会主席,盘锦港钟声使加入乘客名额有限制的公司义不容辞的工会主席。

赞成7票,支持0票,保持0票。

二、顾虑召集2018年度使合作大会的关照

赞成7票,支持0票,保持0票。

董 事 会

有价证券密码:600317 有价证券省略:营口港 编号:临 2019-020

直觉届中西部及东部各州的县议会第十次大会选择预告

中西部及东部各州的县议会、霜叶诋毁协会、中西部及东部各州的县议会、给错误的劝告性状况可能性是令人伤心或痛苦的的发球者级,也其质地的确实性、精密和完整性承当分类人事广告版和协同指责。

营口避入有价证券地使加入乘客名额有限制的公司直觉届中西部及东部各州的县议会第十次大会的告知于2019年5月24日以写信告知服务业的测量宣告,大会于2019年6月5日关口书信开票测量举行。,大会由三名监事选举。,三位现实开票监视人。适合相互关系判决的大会、法规、道路细则。

大会选举并协同关口了监事补选课程。。

公司监事严淑君未婚妻已实现法定退休年龄,直觉届中西部及东部各州的县议会监事退职申请。依严淑君的退职将通向,因而在公司补选新的监事先于,严淑君未婚妻将持续履行监视负责任。

因监事辞去邮件,通向如今公司中西部及东部各州的县议会围攻人数与公司道路不符合且下面的法定最低消费人数,确保中西部及东部各州的县议会的合格的运作。,建议投票权一名监事。。阵地公司道路的关系规定,营口避入有价证券地钟声使加入乘客名额有限制的公司提高百里挑一韩流医疗设备为建的提高人。,公司任期桃花婴孩,Ruby-肥沃的的lov资源,直觉届中西部及东部各州的县议会任期截止。

提高人简历如次:

百里挑一韩流,男,51岁,中共党员,政工师。1996年起历任营口港外轮计算公司党务副船驶往兼团委副大臣、营口港钟声物业公司副总理、汽运公司党总支大臣兼工会主席、政党组织副大臣、工会主席、B区汽车买卖完整的部工会主席、辽宁港丰逻辑学使加入乘客名额有限制的公司副总理、东电四分之一的子公司副大臣、工会主席、铁路体系逻辑学使加入乘客名额有限制的公司副书桌长、副船驶往仙仁道、营口港钟声纪律政务会副大臣,义不容辞的盘锦港钟声公司党委副大臣。、纪委大臣。 桃花宝书,Ruby-肥沃的的lov资源,按踏出的路收益情爱

三票赞成,支持0票,保持0票。

监 事 会

有价证券密码:600317 有价证券省略:营口港 预告编号:2019-021

顾虑召集2018年度使合作大会的关照

董事会和董事会应于是不漏水。、给错误的劝告性状况可能性是令人伤心或痛苦的的发球者级,也其质地的确实性、精密和完整性承当分类人事广告版和协同指责。

重要质地提示符:

使合作大会日期:2019年6月26日

这次使合作大会选用的广泛分布开票体系:上海有价证券买东西所使合作大会广泛分布开票体系

一、 肚脐举行大会的基本情况

(一) 使合作橄榄直播吧大会典型和届次

2018一年一年地度使合作大会

(二) 使合作大会会议召集人:董事会

(三) 开票测量:这次使合作大会所采曾宝仪用的选举测量是现场开票和广泛分布开票相结合的测量

(四) 现场大会日期、时期和地址

不得不日期和时期:2019年6月26日 9点00分

举行地址:LIA营口市营岗路公司三楼大会室

(五) 广泛分布开票体系、起止日期和开票时期。

广泛分布开票体系:上海有价证券买东西所使合作大会广泛分布开票体系

在线开票起止时期:2019年6月26日至2019年6月26日

选用上海有价证券买东西所广泛分布开票体系,关口买卖体系开票抛弃的开票时期为买卖时期。,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;关口互联网网络开票抛弃的开票始终为使合作大会举行当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、上海有价证券买卖所围攻者选举顺序及收买科学实验报告

接触人包管金买卖、替换发球者、上海有价证券买卖所证券够支付报告署及选举,应按照《上海有价证券买东西所股票上市的公司使合作大会广泛分布开票加强细则》等关系抄本履行。

(七) 使合作选举权的颁布

二、 大会照顾的事项

这次使合作大会照顾课程及开票使合作典型

1、 印成的图画设计安排活动和印成的图画介质的时期署

前述的课程已于年直觉届董事会直觉次大会关口。、直觉届董事会姓次大会、直觉届中西部及东部各州的县议会姓次大会、直觉届董事会第十次大会、直觉届中西部及东部各州的县议会第十次大会写评论,事实见2018年8月29日。、2019年3月27日和2019年6月6日在上海有价证券买东西所网cheap站()、上海有价证券报、《我国有价证券报》、有价证券时报相互关系公报。

2、 特殊选择课程:无

3、 中小围攻者分类人事广告版计票课程:4、7、8、9、10

4、 相互关系使合作预防选举课程:7、8

应预防选举权的相互关系使合作右手:营口避入有价证券地钟声使加入乘客名额有限制的公司

5、 高级证券使合作与Votin:无

三、 使合作大会选举有关注意事项

(一) 本公司使合作关口上海有价证券买东西所使合作大会广泛分布开票体系行使选举权的,开票抛弃(关口有价证券明确提出买卖末期的),也可以登录到Internet开票频道(网站:)举行开票。初次在互联网网络上开票,探讨生SC中围攻者问完整的使合作学位密押。事实请参阅互联网网络开票频道网站。。

(二) 使合作关口上海有价证券买东西所使合作大会广泛分布开票体系行使选举权,是否有多个使合作报告,可以应用任何一点钟不得不公司证券的使合作报告与。开票后,尊敬其悉数使合作报告下的异体同形类别权益股或异体同形类型高级证券均已不辞劳苦投出同样的定盘星的选举票。

(三) 使合作开投票数超越C票的,或许在差额投票权中,选票超越了报考者的量子。,其对提案的选举应尊敬徒然。。

(四) 同样的选举权关口现场、本所广泛分布开票抛弃或停止测量反复举行选举的,以榜初次开票效果为准。

(五) 使合作对每个课程均选举终止才干适用于。

(六) 积聚开票制的选择十年歌词选举董事、孤独董事和监事的开票测量,详见附件2

四、 大会赴会目的

(一) 股权音栓配合日收盘后在我国有价证券音栓配合结算乘客名额有限制的指责公司上海子公司音栓配合在册的公司使合作有权赴会使合作桃花宝书,Ruby-肥沃的的lov资源,按踏出的路收益情爱大会(详细说明情况详见下表),可以付托代理人列席大会并以写信形式举行选举。。代理人不用是公司的使合作。。

(二) 公司董事、监事、高级完整的行政任务的。

(三) 公司耽搁掮客。

(四) 其别行政任务的

五、 大会签到测量(1)参会签到测量

1.分类人事广告版使合作应出示学位证。、有价证券报告卡;分类人事广告版使合作加入停止大会,受让人该当出示受让人学位证。、受让人学位证硬拷贝、有价证券报告卡、归因于证明书(见附件1。

2.次要的步。社团使合作列席大会时,应出示法定代理人学位证。、法定代理人学位证明、客人社团营业执照、有价证券报告卡硬拷贝;社团使合作付托代理人加入大会的,代理人还该当出示代理人的学位证。、社团法定代理人付托书。

三。列席现场大会的使合作也可以关口文字或副本举行签到。。

(2)登记地址:董事会书桌处(辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口避入有价证券地使加入乘客名额有限制的公司822室)

(3)签到时期: 2018年6月6日至6月25日(运营日):00-11:30、13:00-17:00。

六、 停止事项(1)使合作膳宿车费。

(2)联系:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口避入有价证券地使加入乘客名额有限制的公司822室董事会书桌处(3)邮递区号:115007(4)触点:周志旭、李莉(5)联系电话:0417-6268506 副本:0417-6268506(6)电子邮件:zzx@;lili_ykp@

特殊地预告。

营口避入有价证券地使加入乘客名额有限制的董事会

附件1:归因于拜托书

附件2:选择积聚开票制投票权董事、孤独董事、监事选举测量阐明

发送归档

董事会建议使合作持股的选择

附件1:归因于拜托书

归因于拜托书

洛里爱

营口避入有价证券地使加入乘客名额有限制的公司:

我在此付托你 医疗设备(未婚妻)代表本单位(或本身)赴会2019年6月26日举行的贵公司2018一年一年地度使合作大会,代表别人行使选举权。

受让人权益股持股:

受让人不得不的高级证券量子:

受让人使合作账号:

受让人药的用法说明: 受让人签名:

受让人朴宗中学位证号码:桃花宝书,Ruby-肥沃的的lov资源,按踏出的路收益情爱 受让人学位证号码:

拜托日期: 年 月 日

填注者:

受让人应在付托书中赞成、选择一点钟支持或保持的企图,并肩作战,付托人未在本归因于证明书中详细说明阐明的,受让人有权阵地本身的倾向开票。。

附件2

选择积聚开票制投票权董事、孤独董事、监事选举测量阐明

一、使合作大会董事提高人、孤独董事提高人、建议将中西部及东部各州的县议会的提高人编号为Proje。。围攻者必须做的事每个密谋组下的每个提高人开票。。

二、宣告的使加入数代表任命的开投票数。。顾虑每个课程组,使合作不得不的每一使加入的总投票数胜任的。使合作不得不股票上市的公司100股的,使合作大会应投票权十名董事。,董事提高12人,董事会使合作提案组,1000股任命开投票数。

三、使合作该当在任命的投票数范围内开票。。使合作依本身的愿意举行桃花宝书,Ruby-肥沃的的lov资源,按踏出的路收益情爱开票,两张选票的量子都可以搜集并投给提高人。,也可以恣意结成为多种多样的的报考者开票。开票完毕后,每项密谋参加从积聚报告实现的投票数。

四、示例:

股票上市的公司选择董事会积聚开票制、中西部及东部各州的县议会重新组织,宋小宝的素描丑角大全适宜选五的导演,六名董事提高人;应投票权两名孤独董事。,孤独董事提高三重奏乐曲;投票权两名监事,三名掌管提高人。开票描述体主体如次:

一名围攻者在证券签到完毕时不得不公司100股证券。,积聚开票制的选择,他(她)在课程“顾虑选举董事的课程清平乐”就有500票的选举权,《投票权孤独董事的钞票》有200票,《顾虑选择苏的钞票》有200票。。

围攻者至多不料投500票。,阵地你本身的自生植物开票。他或她可认为提高人投500票。,它也可以释放结成并分发放释放提高的报考者。。

如表所示:

营口港王来耀平陈立清王泽东
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