保护行为准则:600461 保护约分:红城给水供应 编号:临2009-023

江西红城给水供应股份有限公司第三届董事会第十六次警卫官比分公报

公司和一切的董事会会员担保、给错误的劝告性陈说或伟大的落下,与其愿意的的可靠性、精确全部的个人和联系责任心。

江西红城给水供应股份有限公司第三届董事会第十六次警卫官于2009年10月28日(星期三)以交流方法传唤。这次警卫官已于2009年10月18日起以专人送出方法、向一切的董事和监事发送电子邮件和副本预示。这次警卫官很九名董事开票,亲自出席警卫官并开票推选9名董事,无效开票总额为9票。警卫官是争辩《公司条例》的规则传唤的。,警卫官的有效和无效性。

这次警卫官的本题已由,顺风的比分经划一照顾经过。:

一、照顾经过了《江西红城给水供应股份有限公司2009年第三地区交谈》;

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

二、照顾经过了《顾虑使充满南昌市红角洲水厂工程的清单》;

为了实现预期的结果昌北城区总计划的想象,使满足或足够红胶州区经济构成用水销路,尽快处理南昌市昌北供水系统不可的状态并保证2011年举国上下城运会在南昌正确的停止,开始任职由公司计划提出罪状构成。,使充满新建南昌市红角洲水厂工程(制水一份遗产)。

1、设计目的:红角洲水厂工程项目计划总眼界为20万m3/d,一期工程眼界10万方,远期工程眼界补充物10万方。

2、取水水头:红角洲水厂取水水头为赣江,取水口选在赣江大桥下游约760m处。 处几乎。

3、厂址选择:红角洲水厂选址于昌樟快车道以东、南阿文努站以南,学府南街西侧。东西长385-413 m,南北宽约203,计划总面积 亩。场子傍主供水系统区,短距离水管;厂子几乎交通方便;宽阔的版图,良好的开展环境。

4、使充满猜想与资产筹措:王室侍从官提出罪状总使充满的初步猜想。本提出罪状构成资产由公司自筹,到这地步。公司将争辩资本市场的影响在从此相关性的时分使用资本市场融资停止使充满或许置换筑专款。

5、效益剖析:经过对南昌市红角洲水厂工程提出罪状并有总计公司停止财务剖析,财务内部的不再反对等财务评价瞄准,高于勤劳准则的内部的不再反对(8%;使充满回收年,少于准则使充满回收期(少于15年)。还贷年份。更,它的社会效益也很明显。

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

三、照顾和经过《取水使充满法案》,;

为了彻底处理G南昌段最低消费水位成绩,青云水厂取水水泵房状态,担保青云水厂正交的供水系统,担保CIT正交的运转,划一开始任职公司计划工程施工,南水青云水厂取水口改革工程使充满。

1、设计眼界的决定:青云水厂取水原设计总眼界为60万m3/d,到这地步,改革工程的总眼界应按。

2、提出罪状次要愿意的包孕:取水头部、放出管和进水泵壳。

3、使充满猜想与资产筹措:本工程初步猜想总使充满为3326万元,首次一份遗产工程费2546万元。、次货一份遗产其他的费430百万的、准备费:232万元、最低消费流动资产18百万的。本提出罪状构成资产由公司自筹。。

4、财务评价瞄准与工程效益剖析:本提出罪状投产后年取产水量为19710万m3,单位:元 立方公尺,年实收款项591万元。总的空白:年均的空白207万元。争辩同样计算,本提出罪状内部的不再反对为,一切的使充满的回收期为年纪。。更,它的社会效益也很明显。

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

四、照顾经过了《江西红城给水供应股份有限董事会警卫官提案生产法》(全文详见上海保护买卖所网站:);

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

五、照顾经过了《江西红城给水供应股份有限公司内情教训了解内幕的人自动记录器立案机构》(全文详见上海保护买卖所网站:);

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

六、照顾经过了《顾虑续聘中磊会计师事务一切的限责任心公司为公司2009年度审计机构及其酬报的清单》;

公司审计使服役提议,董事会开始任职持续使用中磊会计师事务一切的限责任心公司为公司2009年度审计机构;双边顾及后,2009年预算发工资审计酬报27万元。;公司三名孤独董事颁发了孤独联想。。

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

七、照顾经过了《顾虑毛木金修改请辞公司董事业务的清单》;

开始任职毛木金修改鉴于归休存款辞去公司董事业务,董事会为毛木进修改在,我谨对公司的开展表现真挚的的感激的样子!

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

八、照顾经过《顾虑增设熊义江修改的清单》;

开始任职决定熊义江修改为公司第三届董事会申请求职者。。公司三名孤独董事颁发了孤独联想。。(附上董事申请求职者的特点简历

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

九、照顾和经过顾虑金日明退职的清单;

我开始任职Kim Ceming修改辞去交流公司副总统一职。,本董事会向修改表现真挚的的感激的样子。!

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

十、照顾经过了《顾虑与南昌市给水工程企业订约〈下正街水厂取水水泵房自流动改革工程构成工程施工和约〉的清单》;并正当理由总经理签字和约。,尽快回复下正街给水厂的供水系统,公司的支撑组不得已细心监控提出罪状前进影响。,确保工程质量。公司三名孤独董事颁发了孤独联想。。

(到达))))))))))):7开始任职票;排斥0票;弃权0票)

注:因票据属于关系买卖,郑可依修改,VOT的两位副董事、丁成智未婚妻伎俩开票,到这地步,实践开票的董事的无效总投票用纸应。

十一、照顾和经过顾虑传唤次货次暂时警卫官的清单。

因下面提到的次货个、四、六、七、八项清单尚需请教股东大会照顾,到这地步经这次董事会调查草拟于2009年11月17日(星期二)午前九时在本公司二楼警卫官室以现场开票方法传唤公司2009年度次货次暂时股东大会。

(到达))))))))))):9开始任职票;排斥0票;弃权0票)

特意地预示。

江西红城给水供应股份有限董事会

2009年10月28日

附件:

董事申请求职者简历:

熊义江,男,汉族,1967年7月bear的过去分词,中共党员,调查生学历。

次要职业史:

1989年8月至1995年3月肩膀南昌市审计局工业企业审计科科员;

1993年7月至1995年5月在赣江会计公司挂职锻炼任辅助、副主任;

1995年3月至1996年1月任南昌市审计局社审内审科副科长;

1996年6月至2001年2月任南昌市审计局行政文教审计科科员、副科长、科长;

2001年2月-2007年12月任南昌市统计局副处长、局长、党组干事;

2007年12月至2009年6月任江西桑海经济技术开发区党工作委员会干事、支撑使服役主任;

2009年6月直到今天任南昌城市规划政府的使充满用桩支撑有限责任心公司董事长、党委干事。

编纂:姚森基

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注